La Chine était un marché important pour le cabinet au cœur du scandale des Panama Papers

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Près d’un tiers du business réalisé par Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au cœur du scandale, provenait de ses bureaux installés à Hong Kong et en Chine, selon des informations publiées ce jeudi. Le marché asiatique, d’une manière générale était son plus gros marché.

Photo: DR

HONG KONG 香港 – Les compagnies « coquilles vides » créées à travers les bureaux de Hong Kong et de Chine de la compagnie panaméenne comptent pour 29% de son activité mondiale, selon le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui a mené l’enquête pendant un an.

L’affaire est d’autant plus complexe en Chine, que le Président Xi a fait de la lutte anticorruption l’un de ses axes principaux et qu’au moins huit actuels ou anciens membres du Comité Central du Parti Communiste chinois (PCC 公共工程委員會), sont impliqués, mettant en lumière la fortune importante de nombre d’entre eux.

Bien que détenir de l’argent dans des entreprises offshores ne soit pas foncièrement illégal, les journalistes de l’ICIJ ont indiqué que ce genre d’entreprises pouvaient servir à de la fraude, du blanchiment, des ventes d’armes, de l’évasion fiscale, du trafic de drogue …

Le gendre du Président Xi, Deng Jiagui (邓家贵), aurait installé deux entreprises aux Îles Vierges britanniques, à l’époque le Président Xi n’était pas encore au pouvoir, mais seulement membre du Comité Central. Dans ces documents, on trouve également la fille de l’ancien Premier Ministre Li Peng (李鹏) (au pouvoir de 1987 à 1998). Li Xiaolin (李小琳), ancienne vice-Présidente de China Power Investment Corp., une société à capitaux publics, via une fondation installée au Liechtenstein, contrôlerait une entreprise installée aux Îles Vierges immatriculée quand son père était au pouvoir.

Les documents ont également nommé l’acteur de cinéma Jackie Chan (成龍), l’héritière milliardaire Kelly Zong Fuli (宗馥莉) et le Président de centres commerciaux Shen Guojun (沈国军).

Mossack Fonseca a huit bureaux en Chine, dont Hong Kong, comme le montre son site web, plus que dans d’autres pays. Ces bureaux se trouvent à Shanghai (上海), Shenzhen (深圳), mais aussi des capitales de provinces, comme Jinan (濟南) (Shandong (山東)), et Hangzhou (杭州) (Zhejiang (浙江)) mais aussi à Ningbo (寧波). Dans un communiqué, le cabinet a nié avoir agi avec malhonnêteté, et a indiqué avoir toujours agi avec respect des lois et règles internationales •

	Anthony Lam 林振誠
	Correspondant à Hong Kong
	anthony.lam[at]taipeisoir.net